Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
Присутствовали члены Совета директоров персонально:
1. М.М. Муругаппан;
2. П.Ш. Рагхаван;
3. Н. Анантасешан;
4. П.С. Джайан;
5. С.В. Костров;
6. С.Л. Петросян.
Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Количество действующих членов Совета директоров ОАО «ВАЗ» составляет 7 человек. Член совета директоров г. Нинад Гаджил находился в отпуске. В заседании участвовали 6 из 7 действующих членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении кандидатуры аудиторской организации Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2022 год и порядку его выплаты».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Двенадцатый вопрос повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также – собрание) и определить:
? провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
? утвердить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней) – 27.06.2023 г.;
? утвердить время проведения собрания – начало регистрации акционеров – 9 часов 30 минут, начало собрания – 11 часов 00 минут;
? утвердить место проведения собрания – Российская Федерация, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169 конференц-зал заводоуправления ОАО «ВАЗ»;
? почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169 ОАО «ВАЗ»;
? категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ВАЗ»;
? Утвердить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на собрании, регистратора Общества - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4).
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «02» июня 2023 года.
3. Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1. Муругаппан Мутия Муругаппан
2. Шридхаран Рангараджан
3. Пунди Шринивасан Рагхаван
4. Маруваккат Васудеван Шивакумаран
5. Нинад Гаджил
6. Петросян Сергей Леонович
7. Костров Сергей Вячеславович
4. Утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Толстая Светлана Борисовна
2. Кочергина Наталия Викторовна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна
5. Утвердить кандидатуру аудиторской организации Общества - ООО "ЭРКОН" (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
6. Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» за 2022 год согласно Уставу в размере 214 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 771 рубль на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г.
7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2022 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
8. Уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путём направления сообщения заказной корреспонденцией по почтовым адресам, зафиксированным в реестре по состоянию на 02.06.2023 г., а также путём размещения сообщения в печатном издании согласно статьи 13.11 Устава общества в срок не позднее, чем за не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год (протокол заседания совета директоров ОАО «ВАЗ» № 219/05-2023 от 22 мая 2023 г.);
- годовой отчёт за 2022 г.;
- годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о письменном согласии кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации Общества;
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 21–го дня до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресу: г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «Волжский абразивный завод» с 9.00 до 16.00 по рабочим дням по предварительной записи тел. (8443) 412132 либо на сайте Общества www.vabz.ru.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.
11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ», подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания:
по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» за 2022 год согласно Уставу в размере 214 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 771 рубль на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г.»
по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Муругаппан Мутия Муругаппан
2. Шридхаран Рангараджан
3. Пунди Шринивасан Рагхаван
4. Маруваккат Васудеван Шивакумаран
5. Нинад Гаджил
6. Петросян Сергей Леонович
7. Костров Сергей Вячеславович».
по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Толстая Светлана Борисовна
2. Кочергина Наталия Викторовна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна».
по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Назначить аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год».
12. Предварительно утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «20» мая 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 219/05-2023 от «22» мая 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 22.05.2023г.